2025/05/23 公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) 選舉當選名單

1.發生變動日期:114/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
      (1)董事：捷創集成股份有限公司代表人：林益民
      (2)董事：迅英投資有限公司代表人：胡嘉禎
      (3)董事：溫在昇
      (4)董事：李秋燕
      (5)董事：鄭文吉
      (6)監察人：梁立恒
      (7)監察人：廖瑞萍
4.舊任者簡歷:
      (1)董事：捷創集成股份有限公司代表人：林益民/捷創科技股份有限公司總經理。
      (2)董事：迅英投資有限公司代表人：胡嘉禎/捷創科技股份有限公司副總經理。
      (3)董事：溫在昇/捷創科技股份有限公司副總經理。
      (4)董事：李秋燕/廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師。
      (5)董事：鄭文吉/捷創科技股份有限公司副總經理。
      (6)監察人：梁立恒/捷創科技監察人。
      (7)監察人：廖瑞萍/捷創科技監察人。
5.新任者職稱及姓名:
      (1)董事：傳晶投資有限公司代表人：林益民
      (2)董事：迅英投資有限公司代表人：胡嘉禎
      (3)董事：捷創集成股份有限公司代表人：李秋燕
      (4)獨立董事：莊嘉文
      (5)獨立董事：林家弘
      (6)獨立董事：陳智弘
      (7)獨立董事：李佩玲
6.新任者簡歷:
      (1)董事：傳晶投資有限公司代表人：林益民/捷創科技股份有限公司總經理。
      (2)董事：迅英投資有限公司代表人：胡嘉禎/捷創科技股份有限公司副總經理。
      (3)董事：捷創集成股份有限公司代表人：李秋燕/廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師。
      (4)獨立董事：莊嘉文/聯緯聯合會計師事務所合夥會計師。
      (5)獨立董事：林家弘/鯨揚科技股份有限公司總經理。
      (6)獨立董事：陳智弘/國立陽明交通大學教授。
      (7)獨立董事：李佩玲/鈺邦科技股份有限公司財務處處長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任。
8.異動原因:114年股東常會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
      (1)董事：傳晶投資有限公司代表人：林益民，1,710,248股。
      (2)董事：迅英投資有限公司代表人：胡嘉禎，1,347,111股。
      (3)董事：捷創集成股份有限公司代表人：李秋燕，4,301,567股。
      (4)獨立董事：莊嘉文，0股。
      (5)獨立董事：林家弘，0股。
      (6)獨立董事：陳智弘，0股。
      (7)獨立董事：李佩玲，0股。
10.原任期:113/06/26～116/06/25
11.新任生效日期:114/05/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。