2024/10/21 捷创科技股份有限公司召开113年第一次股东临时会公告
113年第一次股东临时会公告
主旨：召开本公司113年第一次股东临时会。
依据：公司法及本公司113年10月21日董事会决议办理。
公告事项：
一、 开会时间：中华民国113年11月20日(星期三)上午九时整。
二、 开会地点：新竹市关新路27号6楼之1(本公司会议室)。
三、 召开方式：实体股东会。
四、 股东临时会召集事由：
（一）报告事项：
1. 订定本公司「企业永续发展实务守则」、「诚信经营守则」、
「诚信经营作业程序及行为指南」与「董事、监察人暨经理人道德行为准则」等内部规章案。
（二）讨论事项：
1. 修订本公司「背书保证管理作业」案。
2. 修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
3. 本公司拟规划申请股票上市（柜）案。
（三）选举事项：补选监察人一席案。
（四）临时动议：
五、 本次股东临时会监察人应选名额为1席，自股东临时会后即行就任，任期自113年11月20日起至116年6月25日止，补足原任期，与原监察人相同。
六、 依公司法第165条规定，自113年11月6日至113年11月20日止停止股票过户期间，凡持有本公司股票尚未办理过户手续者，请股东至113年11月5日下午四时三十分前至本公司股务代理机构元大证券股份有限公司股务代理部(地址：103432台北市大同区承德路3段210号地下1楼，电话：02-25865859）办理过户手续。
七、 开会通知书及委托书将于开会十日前寄发各股东，届时尚未收到者，请径向元大证券股份有限公司股务代理部查询，以便补发。
八、 特此公告。