2025/03/05 捷创科技董事会决议召开114年股东常会日期

日 期：2025年03月05日
公司名称：捷创科技 (7810)
主 旨：捷创科技董事会决议召开114年股东常会日期
发言人：郑文吉
说 明：
1.董事会决议日期:114/03/05
2.股东会召开日期:114/05/23
3.股东会召开地点:新竹市关新路27号6楼之一 (本公司会议室)
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
         (1)113年度营业报告书。
         (2)113年度监察人审查报告。
         (3)113年度员工酬劳与董监酬劳分配情形报告。
6.召集事由二、承认事项:
         (1)113年度营业报告书及财务报表案。
         (2)113年度盈余分配案。
7.召集事由三、讨论事项:
         (1)修订本公司「公司章程」部分条文案。
         (2)拟于上柜前对外公开承销办理现金增资发行新股，并提请原股东全数放弃优先认购权利案。
8.召集事由四、选举事项:
         全面改选董事(含独立董事)案。
9.召集事由五、其他议案:
         解除本公司新任董事竞业禁止之限制案。
10.召集事由六、临时动议:无。
11.停止过户起始日期:114/03/25
12.停止过户截止日期:114/05/23
13.其他应叙明事项:无。