2025/12/03 本公司股票初次上柜前现金增资认股缴款期间暨暂定承销价相关事宜

1.事实发生日:114/12/03
2.公司名称:捷创科技股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:公告本公司股票初次上柜前现金增资认股缴款期间暨暂定承销价相关事宜
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):
一、本公司为配合初次上柜前公开承销办理现金增资新台币22,500,000元，发行普通股2,250,000股，每股面额新台币10元，业经财团法人中华民国证券柜台买卖中心114年11月13日证柜审字第1140009026号函申报生效在案。
二、本次增资发行新股除依公司法第267条规定，保留发行股数之10%，计225,000股供员工认购外，其余计2,025,000股依证券交易法第28条之1规定及本公司114年5月23日股东常会决议通过，由原股东放弃认购以供全数提拨办理公开承销，不受公司法第267条关于原股东优先认购规定之限制。员工放弃认购或认购不足额之股份数额，授权董事长洽特定人认购之。对外公开承销认购不足部分，拟依「中华民国证券商业同业公会证券商承销或再行销售有价证券处理办法」规定办理。
三、本次现金增资发行新股，同时以竞价拍卖及公开申购方式办理承销。竞价拍卖最低承销价格系以向中华民国证券商业同业公会申报竞价拍卖约定书前兴柜有成交之30个营业日期成交均价扣除无偿配股除权(或减资除权)及除息后简单算术平均数之七成为上限，暂订为每股新台币68元(竞价拍卖底价)，依投标价格高者优先得标，每一得标人应依其得标价格认购；公开申购承销价格则以各得标单之价格及其数量加权平均所得之价格为之，并以最低承销价格之1.25倍为上限，故每股发行价格暂定以新台币85元溢价发行。
四、本次现金增资募集金额拟用于充实营运资金。
五、本次现金增资发行新股认股缴款期间：
      1.竞价拍卖期间：114年12月8日至114年12月10日。
      2.公开申购期间：114年12月11日至114年12月15日。
      3.员工认股缴款日期：114年12月15日至114年12月17日。
      4.竞价拍卖扣款日期：114年12月17日。
      5.公开申购扣款日期：114年12月16日。
      6.特定人认股缴款日期：114年12月18日至114年12月19日。
      7.增资基准日：114年12月19日。