2026/03/04 本公司董事会决议通过召开115年股东常会公告

1.董事会决议日期：115/03/04
2.股东会召开日期：115/05/20
3.股东会召开地点：新竹科学园区工业东二路1号(集思竹科会议中心牛顿厅)
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会)：实体股东会
5.召集事由一：报告事项
(1)：114年度营业报告。
(2)：114年度审计委员会审查报告。
(3)：114年度董事酬劳及员工酬劳分配报告。
6.召集事由二：承认事项
(1)：114年度营业报告书及财务报表案。
(2)：114年度盈余分配案。
7.召集事由三：讨论事项
(1)：「公司章程」部分条文修订案。
(2)：「取得或处分资产处理程序」部分条文修订案。
(3)：资本公积发放现金案。
(4)：拟以低于时价发行115年员工认股权凭证案。
(5)：拟以私募方式办理现金增资发行新股案。
8.临时动议：
9.停止过户起始日期：115/03/22
10.停止过户截止日期：115/05/20
11.其他应叙明事项：本次股东常会股东得以电子方式行使表决权，行使期间为：自115年4月20日至115年5月17日止。
(电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司)。