董事會

董事會

職 稱 姓 名 主要經（學）歷
董事長 傳晶投資有限公司
代表人：林益民		 現任：
本公司總經理
主要學經歷：
Santa Clara University/電機工程所
京元電子/處長
董事 迅英投資有限公司
代表人：胡嘉禎		 現任：
本公司副總經理
主要學經歷：
輔仁大學/社會系
京元電子/業務副理
董事 捷創集成(股)有限公司
代表人：李秋燕		 現任：
廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
主要學經歷：
中正大學會計學碩士
獨立董事 莊嘉文 現任：
聯緯聯合會計師事務所合夥會計師
主要學經歷：
成功大學會計學所
聯緯聯合會計師事務所合夥會計師
永騰企業及無形資產評價有限公司董事
獨立董事 林家弘 現任：
鯨揚科技股份有限公司董事⻑
主要學經歷：
華梵⼯學院電⼦系學⼠
優⼒國際安全認證有限公司業務經理
獨立董事 陳智弘 現任：
國立陽明交通⼤學教授
主要學經歷：
U. Of Maryland,Baltimore County, USA, phD
國立陽明交通⼤學教授
獨立董事 李佩玲 現任：
鈺邦科技股份有限公司財務處處⻑
主要學經歷：
佳邦科技股份有限公司財務部經理
安侯建業聯合會計師事務所副理

董事多元化

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

職稱 姓名 性別 年齡 國籍 具員工身份 專業背景與產業能力
營運判斷能力 會計財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
董事長 林益民 男 51~60歲 中華民國 V V V V V V V V V
董事 胡嘉禎 女 51~60歲 中華民國 V V V V V V V V V
董事 李秋燕 女 51~60歲 中華民國 - V V V V V V V V
獨立董事 莊嘉文 男 51~60歲 中華民國 - V V V V V V V V
獨立董事 林家弘 男 51~60歲 中華民國 - V V V V V V V V
獨立董事 陳智弘 男 51~60歲 中華民國 - V - V V V V V V
獨立董事 李佩玲 女 41~50歲 中華民國 - V V V V V V V V
本公司董事成員之選任主要是依循本公司已訂定「公司治理實務守則」中多元化方針及充分考量各位董事之學經歷背景後組成，充分考量各位董事之學經歷背景後進行提名選任。
目前本公司設置7席董事，年齡層涵蓋41~60歲，因本公司將董事之專業經驗及技能視為選任時的指標，並以董事多元化為核心理念，故本公司董事同時兼具財務及產業等各領域專業技能，更具備技術背景、營運判斷、會計及財務分析、經營管理及產業先進等執行職務所必需之知識、技能及素養，具有專業資格與經驗年齡等組成多元性。
未來仍視董事會運作、營運型態及發展需求調整多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，提供不同角度思維與貢獻，以進一步強化董事會職能。
董事會獨立性
本公司董事會設有7席董事(含4席獨立董事)，董事及獨立董事彼此間並無違反證券交易法第26條之3第3項及第4項規定之情事。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通情形

• 本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議乙次，並得視需要隨時召開。

• 內部稽核主管與審計委員會之單獨溝通：

一、定期性－於審計委員會報告稽核發現及異常事項改善進度，回覆獨立董事所提出的問題，並依其指示加強稽核工作內容，確保內控制度的有效。 二、非定期性－平時利用電話、電子郵件或當面方式，溝通稽核發現內容及如何不斷提升稽核價值，若發現有重大違規情事，立即通知獨立董事。 三、114年度主要溝通事項摘錄如下表：

日期 溝通內容 溝通結果及公司回應
114.6.19
 • 114年4月到5月查核項目與結果與114年6到7月預定查核項目。
 獨立董事知悉並無意見。
• 113年第2季至114年第1季內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書所執行之內部控制自評有效性考核結果 獨立董事知悉並無意見。
• 114年度稽核計畫變更之原因。 獨立董事知悉並無意見。
114.8.7
 • 114年6月到7月查核項目與結果與114年8到9月預定查核項目。 獨立董事知悉並無意見。
• 修訂本公司內部控制制度部分內容及預計修訂之內部控制制度。 獨立董事知悉並無意見。
114.11.13
 • 114年10月查核項目與結果與114年11到12月預定查核項目。 獨立董事知悉並無意見。
• 修訂本公司內部控制制度部分內容及預計修訂之內部控制制度。 獨立董事知悉並無意見。

• 會計師與審計委員會之單獨溝通：

一、定期性－會計師於查核半年報及年報前後期間，就查核計劃、執行情形及結果與審計委員會進行溝通。 二、非定期性－如有其他營運方面或內控等相關個案需即時進行溝通討論，則視情況安排會議。 三、114年度主要溝通事項摘錄如下表：

日期 項目 溝通內容 公司回應及溝通結果
114.6.19 114年第一季財務報告核閱結果 114年第一季財務報告核閱結果、重大估計事項與會計師獨立性聲明等事項 審計委員知悉並無意見
114.8.7 114年第二季財務報告核閱結果 114年第二季財務報告核閱結果、重大估計事項與會計師獨立性聲明等事項 審計委員知悉並無意見
114.11.13 114年第三季財務報告核閱結果 114年第三季財務報告核閱結果、重大估計事項與會計師獨立性聲明等事項 審計委員知悉並無意見