董事會成員及重要管理階層之接班規劃辦法

一、董事會成員之接班規劃及運作

（一）董事會成員接班規畫

• 本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
• 本公司以下列標準建置董事人選資料庫：符合本公司核心價值並具有相關產業經驗；專長面向包含財務會計、法律、企業管理及策略規劃等專業能力，並兼顧性別多元化及獨立性。
• 本公司所訂定之董事候選人名單皆須符合相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

（二）運作情形

• 每年依據「董事會績效評估辦法」辦理董事會績效評估，評定結果將作為日後遴選及提名董事之參考依據。
• 定期檢視董事會專業結構與多元化目標。
• 視董事任期屆滿或營運發展需要，更新候選人名單。

二、重要管理階層之接班規劃及運作

（一）關鍵職位盤點

• 本公司由人力資源部統籌辦理接班規劃，定義關鍵職位，定期盤點關鍵職位及其職能需求。

（二）接班人規劃

• 針對關鍵職位，原則上每一職位至少規劃1名以上潛在接班人，並依準備程度分為：短期接班（1年內可接任），中期接班（1–3年培育完成），長期接班（3年以上策略培養）等三個準備時程。

（三）培育機制

• 依接班人的優勢及待發展能力擬定個人發展計畫（IDP），培育方式包括：跨部門輪調、重大專案歷練、高階主管 Mentor 制度以及外部管理與專業課程訓練等。

（四）運作情形

• 辦理主管教育訓練課程，透過公司內外部的專業講師授課，強化經營管理能力，以培育未來潛在的接班人才。
• 辦理主管（含總經理）策略共識營，一年辦理兩次，針對公司策略規劃及發展進行主題課程與探討，藉由內部高階主管多年的領導經驗，分享公司組織文化與經營管理的領導實務以進行傳承。